CryptoErmittlungsabteilung

Erfüllen Sie Ihre regulatorischen Verpflichtungen effizient mit unseren umfassenden KYC- und AML-Compliance-Tools und -Dienstleistungen.

Warum sollten Sie sich für unsere KYC- und AML-Lösungen entscheiden?

Warum sich Kunden für unsere Risikomanagementlösungen entscheiden

So hilft Ihnen die Bildschirmfreigabe

Wir unterstützen unsere Klienten bei der Wiedererlangung verlorener Gelder durch Transparenz und Compliance bei finanziellen Forderungen.

Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Menschen in verschiedenen Branchen – wie Finanzdienstleistungen, Kryptowährungsbörsen, Handel und Investitionen – dabei zu helfen, Risiken zu minimieren, Betrug zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

• Mit unserer Know Your Customer (KYC)-Lösung können Sie das Kundenerlebnis schnell und sicher verifizieren.

• Durch die Automatisierung des Verifizierungsprozesses minimieren wir das Betrugsrisiko.

• Identitätsüberprüfung: Wir bieten eine Echtzeit-Identitätsüberprüfung mithilfe von behördlich ausgestellten Dokumenten auf Wechselstuben, biometrischen Prüfungen und Gesichtserkennungstechnologie.

• Dokumentenvalidierung: Mit unseren fortschrittlichen Tools überprüfen wir Dokumente wie Reisepässe, Führerscheine und Personalausweise, um deren Echtheit zu bestätigen.

• Laufende Überwachung: Wir überwachen Kundendaten kontinuierlich, um Identitätsdiebstahl oder Änderungen, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen könnten, zu erkennen und zu verhindern.

• Weniger Betrug: Durch die gründliche Überprüfung der Kundenidentitäten und die Überwachung von Transaktionen helfen wir Ihnen, das Risiko von Betrug und Finanzkriminalität zu reduzieren.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unsere Lösungen stellen sicher, dass Ihr Unternehmen die KYC- und AML-Vorschriften einhält und Bußgelder oder rechtliche Konsequenzen vermeidet.

Deshalb heben wir uns von der Masse ab: Wir wissen, dass jeder Fall einzigartig ist und seine eigenen Herausforderungen und Risiken birgt. Unsere Lösungen sind auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten und stellen sicher, dass Ihre Risikomanagementstrategie perfekt auf Ihre Ziele und Branchenanforderungen abgestimmt ist. Ganz gleich, ob Sie mit finanziellen, betrieblichen oder Compliance-Risiken konfrontiert sind, wir entwickeln einen gezielten Ansatz, der genau auf Ihr Risikoprofil zugeschnitten ist.

• Wir warten nicht, bis Risiken eintreten; wir verfolgen einen proaktiven Ansatz, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu mindern, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden.

• Durch Echtzeitüberwachung, datengesteuerte Erkenntnisse und gründliche Risikobewertungen stellen wir sicher, dass Sie immer auf das Unerwartete vorbereitet sind.

• Wir bieten auch spezielle Risikotransferlösungen wie Versicherungen und Absicherungen an, um das Risiko weiter zu reduzieren und Ihr Endergebnis zu schützen.

• Überwachen Sie Transaktionen kontinuierlich auf verdächtige Aktivitäten, um potenzielle Geldwäsche und Betrug aufzudecken.

• Durch eine Partnerschaft mit uns reduzieren Sie das Risiko von behördlichen Strafen, rechtlichen Problemen und Reputationsschäden und gewährleisten gleichzeitig langfristige Stabilität.

Einfachere Schritte und weniger Fehler – Auszahlungsschritte können komplex sein. Mit der Bildschirmfreigabe kann unser Team Sie durch jeden Schritt führen und sicherstellen, dass Sie ihn verstehen und richtig ausführen.

• Schnelle Lösungen – Manchmal treten Probleme auf, die am Telefon oder per E-Mail schwer zu erklären sind. Durch die Bildschirmfreigabe können wir Ihnen zeigen, was getan werden muss, und helfen uns, die Dinge schneller zu lösen.

• Klare Anleitung – Ob es um das Hochladen von Dokumenten oder das Verstehen von Sicherheitsfunktionen geht, die Bildschirmfreigabe hilft Ihnen, genau zu sehen, was nötig ist, und vereinfacht den Prozess.

Wann könnten wir die Bildschirmfreigabe verwenden?

• Kontoeinrichtung – Wir führen Sie durch die Kontoüberprüfung und stellen sicher, dass jeder Schritt richtig ist.

• Dokumentenüberprüfung – Unser Team kann Ihnen zeigen, wie Sie Dokumente sicher hochladen und bestätigen, dass alles in Ordnung ist.

• Transaktionshilfe – Wenn Sie Fragen zu einer Transaktion oder anderen Details haben, kann die Bildschirmfreigabe die Überprüfung und Behebung von Bedenken erleichtern.

• Datenschutz und Sicherheit – Wir können Ihnen unsere Sicherheitsfunktionen erklären und Ihnen zeigen, wie Ihre Informationen geschützt sind.

Was erwartet Sie in einer Bildschirmfreigabesitzung?

• Ihre Zustimmung zuerst – Wir fragen immer vor dem Start einer Bildschirmfreigabesitzung nach und erklären genau, was wir behandeln werden.

• Datenschutz – Wir geben nur Informationen frei, die direkt mit der Sitzung in Zusammenhang stehen, und vermeiden die Anzeige nicht damit verbundener oder vertraulicher Daten.

• Klare Kommunikation – Wir erklären Ihnen jeden Schritt, damit Sie sich wohl und sicher fühlen.

• Sichere und konforme Technologie – Unsere Bildschirmfreigabesoftware ist sicher und erfüllt alle Industriestandards zum Schutz Ihrer Informationen.